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Oficial de Cumplimiento en Panamá
Apoyamos empresas sujetas a regulación con manuales, debida diligencia, monitoreo, reportes y documentación para prevenir riesgos legales y financieros.
Incluye
Qué hacemos por ti
- Designación o apoyo de oficial externo
- Manual de políticas KYC y cumplimiento
- Debida diligencia de clientes y proveedores
- Monitoreo y actualización documental
- Preparación para inspecciones o requerimientos
Perfil ideal
Para quién es
- Empresas inmobiliarias, legales, contables o financieras
- Negocios regulados o sujetos obligados
- Empresas que necesitan ordenar KYC
- Operaciones con exposición reputacional
Proceso
Cómo trabajamos
01
Diagnóstico de exposición regulatoria
02
Diseño de políticas y procedimientos
03
Implementación documental y operativa
04
Revisión periódica y soporte continuo
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